
Hauptversammlung
Die Hauptversammlung ist das oberste Organ einer Aktiengesellschaft, in der die Aktionäre insbesondere ihr Frage- und Stimmrecht ausüben können. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht selbst auszuüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben zu lassen.
Übersicht der Hauptversammlung
ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
Die ordentliche Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG fand am Dienstag, 13. Juni 2023, 11:00 Uhr (MESZ), statt.
- Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung
- Rede anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung der 11880 Solutions AG
- Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212)
- Information pursuant to § 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212)
- Geschäftsbericht 2022 inkl. gebilligtem Konzernabschluss, Konzern-Lagebericht (inkl. erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB) und Bericht des Aufsichtsrats
- Festgestellter Jahresabschluss 2022 und Lagebericht (inkl. erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB)
- Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 inklusive Prüfvermerk
- Satzung
- Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
- Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
- Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Vollmacht an eine dritte Person
- Widerruf Vollmacht
- Abstimmungsergebnisse
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an 11880@better-orange.de gerichtet werden.
ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
Die ordentliche Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG fand am Dienstag, den 14. Juni 2022, 11:00 Uhr (MESZ), statt.
- Bericht Hauptversammlung
- Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung
- Rede anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung der 11880 Solutions AG
- Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
- In English: Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212
- Geschäftsbericht 2021 inkl. Konzernabschluss, Konzern-Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315a HGB) und Bericht des Aufsichtsrats
- Jahresabschluss 2021 und Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a HGB)
- Lebenslauf Frau Dr. Silke Feige
- Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung
- Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8 der Tagesordnung
- Beschreibung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder (Tagesordnungspunkt 9)
- Vergütungsbericht mit Prüfvermerk (Tagesordnungspunkt 10)
Die Gesellschaft hat festgestellt, dass in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung versehentlich eine veraltete Fassung des Vergütungsberichts 2021 enthalten ist, die von der geprüften Version geringfügig abweicht. Über den vorstehenden Link ist nun der von dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüfte Vergütungsbericht 2021 verfügbar. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10 sich auf diese Fassung des geprüften Vergütungsberichts 2021 bezieht. - Satzung
- Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
- Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
Die ordentliche Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG fand am Mittwoch, 16. Juni 2021, um 11:00 Uhr (MESZ), statt.
Dokumente zur Veranstaltung:
- Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung
- Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
- In English: Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212
- Geschäftsbericht 2020 inkl. Konzernabschluss, Konzern-Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB) und Bericht des Aufsichtsrats
- Jahresabschluss 2020 und Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB)
- Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung
- Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder (zu Tagesordnungspunkt 7)
- Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats
(zu Tagesordnungspunkt 8) - Satzung
- Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
- Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.
ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
Die ordentliche Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG fand am Donnerstag, den 18. Juni 2020, 11:00 Uhr (MESZ), statt.
Dokumente zur Veranstaltung:
- Tagesordnung
- Geschäftsbericht 2019 inkl. Bericht des Aufsichtsrats und erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB
- Einzelabschluss 2019
- Bericht des Vorstands zum Top 5
- Bericht des Vorstands zum Top 8
- Satzung
- Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
- Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.
Die ordentliche Hauptversammlung der 11880 Solutions AG fand am Mittwoch, den 12. Juni 2019, 11:00 Uhr, im Konferenzraum „D/E“ im Congress Center Ost, Messeplatz 1, 45131 Essen, statt.
Dokumente zur Veranstaltung:
- Tagesordnung
- Geschäftsbericht 2018 inkl. Bericht des Aufsichtsrats sowie erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB
- Einzelabschluss 2018
- Zum Top 5: Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten
- Satzung
- Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
- Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
- Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
- Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Vollmacht an eine dritte Person
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht
- Informationen zum Datenschutz
- Präsenz und Abstimmungsergebnisse
- Präsentation CMA
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
Die ordentliche Hauptversammlung der 11880 Solutions AG fand am Dienstag, den 12. Juni 2018, 11:00 Uhr, im Konferenzraum „D/E“ im Congress Center Ost, Norbertstraße 2, 45131 Essen, statt.
Dokumente zur Veranstaltung:
- Tagesordnung inkl. Berichte des Vorstands zu den Tops 6 und 7
- Geschäftsbericht 2017 inkl. Bericht des Aufsichtsrats
- Einzelabschluss 2017
- erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB
- Zum Top 5: Lebenslauf der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten
- Satzung
- Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
- Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
- Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
- Vollmacht an eine dritte Person
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht
- Weitere Informationen zum Datenschutz
- Präsenz und Abstimmungsergebnisse
- Präsentation CMA
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
Die ordentliche Hauptversammlung der 11880 Solutions AG hat am Dienstag, den 27.06.2017, 11:00 Uhr, im Konferenzraum „Ellipse“ im IZB Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie Martinsried mbH, Am Klopferspitz 19, 82152 Planegg/Martinsried, stattgefunden.
Hier können Sie sich alle relevanten Dokumente online ansehen und herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zur Verfügung.
Dokumente zur Veranstaltung:
- Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
- Präsentation zur Rede des Vorstands
- Tagesordnung/Einladung
- Geschäftsbericht 2016 inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
- Jahresabschluss 2016 (HGB) inkl. Lagebericht
- zum Tagesordnungspunkt 5: Lebenslauf der vorgeschlagenen Kandidatin
- Satzung
- Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
- Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
- Gesamtzahl Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
- Informationen zur Vollmachtserteilung
- Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Vollmacht an eine dritte Person
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2015 fand am 08. Juni 2016 um 11 Uhr im hbw ConferenceCenter, Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München, statt.
Hier können Sie sich alle relevanten Dokumente online ansehen und herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zu Verfügung.
Dokumente zur Veranstaltung:
- Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
- Rede der ordentlichen Hauptversammlung
- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7
- Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
- Satzung
- Ordentliche Hauptversammlung der telegate AG
- Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV
- Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
- Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Vollmacht an eine dritte Person
- Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
- Widerruf einer Vollmacht
- Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats
- Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk
Gegenanträge:
Es liegen keine Gegenanträge vor.
Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2014 hat am 24. Juni 2015 im Tower des Mercedes-Benz Center München, Arnulfstr. 61, 80636 München, stattgefunden.
Hier können Sie sich die Einladungen und Abstimmungsergebnisse online ansehen oder herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zu Verfügung.
Dokumente zur Veranstaltung:
- Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
- Rede der ordentlichen Hauptversammlung
- Ordentliche Hauptversammlung der telegate AG
- Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und § 315 Abs 4 HGB
- Satzung
- Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV
- Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
- Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Vollmacht an eine dritte Person
- Widerruf einer Vollmacht
- Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats
- Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk
Gegenanträge
Der Antrag von Herrn Rixen erreichte die Gesellschaft am Sonntag, den 07. Juni 2015 um 07:27 Uhr im dafür vorgesehenen E-Mail-Postfach und hat folgenden Inhalt:
- Obwohl der Kurs der Aktie in den Keller gegangen ist, die Dividende gekürzt wird,wollen sich Vorstand und Aufsichtsrat noch vorher die Taschen vollstecken. Das sieht nach Ausverkauf aus.
Keine Entlastung, Vergütung nur nach Erfolg.
mfg Manfred Rixen (Wörtliche Wiedergabe)
Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2013 hat am 25. Juni 2014 im Tower des Mercedes-Benz Center München, Arnulfstr. 61, 80636 München, stattgefunden.
Hier können Sie sich die Einladungen und Abstimmungsergebnisse online ansehen oder herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zu Verfügung.
Dokumente zur Veranstaltung:
- Rede der ordentlichen Hauptversammlung-1
- Rede der ordentlichen Hauptversammlung-2
- Rede der ordentlichen Hauptversammlung-3
- Ordentliche Hauptversammlung der telegtae AG
- Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
- Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV
- Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
- Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Vollmacht an eine dritte Person
- Widerruf einer Vollmacht
- Beleg BAT
- Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
- Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats
- Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk
Unterlagen im Zusammenhang zu der Änderungsvereinbarung zum bestehenden Ergebnisabführungsvertrag zwischen der 11880 Solutions AG und der WerWieWas GmbH.
- Jahresabschluss der 11880 Solutions AG (31.12.2011)
- Jahresabschluss der 11880 Solutions AG (31.12.2012)
- Jahresabschluss der 11880 Solutions AG (31.12.2013) – noch nicht festgestellt
Gegenanträge lagen nicht vor
Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2012 hat am 27.08.2013 im Tower des Mercedes-Benz Center München, Arnulfstr. 61, 80636 München, stattgefunden.
PDF Download - Dokumente zur Veranstaltung
- Rede der ordentlichen Hauptversammlung
- Ordentliche Hauptversammlung der telegate AG
- Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
Gegenanträge lagen nicht vor
Fragen zur 11880 Solutions AG
Seit zwei Jahrzehnten stehen 11880* und 11880.com für schnelle und zuverlässige Ergebnisse bei der Suche nach Privatpersonen und lokalen und überregionalen Anbietern aller Branchen. Deutschlands zweitgrößte Telefonauskunft unter der Nummer 11880* bietet persönliche Unterstützung, während das Online-Branchenbuch 11880.com und die gleichnamige App gezielte Informationen liefern und direkt zu passenden Anbietern in der gewünschten Region vermitteln. Über Fachportale für eine Vielzahl von Branchen bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Weil kleine und mittelständische Unternehmen bei 11880.com ihre Kunden ohne Streuverluste erreichen, nutzen sie die Plattform und ihre Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Google- und Bing-Kampagnen bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit der Metasuche werkenntdenbesten.de bietet die 11880 Solutions AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Bewertungsmanagements. Sowohl die Telefonauskunft 11880* als auch die digitale Tochtergesellschaft 11880 Internet Services AG gehören zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt 650 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock.
* 1,99€/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage nur 1,99 € (VF D2 Anteil 0,12 €) im Inland.
Die ISIN der 11880 Solutions-Aktie lautet DE0005118806.
Die 11880 Solutions AG hat 24,9152 Millionen Stückaktien ausgegeben.
Die 11880 Solutions-Aktie ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Kontakt Investor Relations
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Anja Meyer
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Fax: +49 (0) 201- 8099 999