Investor Relations

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die ordentliche Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG findet am Dienstag, den 14. Juni 2022, 11:00 Uhr (MESZ), statt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten Internetservice übertragen.

Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen, gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben, eine Vollmacht an einen Dritten bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, bis spätestens 12. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Fragen einreichen oder während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären.

LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice

Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt. Andere Personen als die angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen.

Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

• Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung
  
  
• Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212 
  
  
• In English: Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212 
  
  
• Geschäftsbericht 2021 inkl. Konzernabschluss, Konzern-Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315a HGB) und Bericht des Aufsichtsrats
  
  
• Jahresabschluss 2021 und Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a HGB)
  
  
• Lebenslauf Frau Dr. Silke Feige
  
  
• Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung
  
  
• Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8 der Tagesordnung
  
  
• Beschreibung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder (Tagesordnungspunkt 9)
  
  
• Vergütungsbericht mit Prüfvermerk (Tagesordnungspunkt 10)
  Die Gesellschaft hat festgestellt, dass in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung versehentlich eine veraltete Fassung des Vergütungsberichts 2021 enthalten ist, die von der geprüften Version geringfügig abweicht. Über den vorstehenden Link ist nun der von dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüfte Vergütungsbericht 2021 verfügbar. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10 sich auf diese Fassung des geprüften Vergütungsberichts 2021 bezieht.
  
  
• Satzung
  
  
• Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1 
  
  
• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten 
  
  
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor

• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
  
  
• Vollmacht an eine dritte Person
  
  
• Widerruf Vollmacht
  
  
• Datenschutzhinweise

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die ordentliche Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG fand am Mittwoch, 16. Juni 2021, um 11:00 Uhr (MESZ), statt.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Bericht Hauptversammlung

• Hauptversammlung - Präsentation

• Rede anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung der 11880 Solutions AG

• Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung
  
  
• Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212 
  
  
• In English: Information pursuant to Section 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212 
  
  
• Geschäftsbericht 2020 inkl. Konzernabschluss, Konzern-Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB) und Bericht des Aufsichtsrats
  
  
• Jahresabschluss 2020 und Lagebericht (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB)
  
  
• Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung

• Absetzung TOP 6 von der Tagesordnung

• Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder (zu Tagesordnungspunkt 7)
  
  
• Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats
  (zu Tagesordnungspunkt 8)
  
  
• Satzung
  
  
• Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1 
  
  
• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten 
  
  
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
  
  
• Vollmacht an eine dritte Person
  
  
• Widerruf Vollmacht
  
  
• Abstimmungsergebnisse
  
  
• Datenschutzhinweise

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Die ordentliche Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG fand am Donnerstag, den 18. Juni 2020, 11:00 Uhr (MESZ), statt.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Tagesordnung
• Geschäftsbericht 2019 inkl. Bericht des Aufsichtsrats und erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB
• Einzelabschluss 2019
• Bericht des Vorstands zum Top 5
• Bericht des Vorstands zum Top 8
• Satzung
• Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

• Briefwahl /Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Widerruf Briefwahl /Vollmacht
• Datenschutzhinweise
• Abstimmungsergebnisse
• Präsenzmeldung
• Präsentation CMA

Die ordentliche Hauptversammlung der 11880 Solutions AG fand am Mittwoch, den 12. Juni 2019, 11:00 Uhr, im Konferenzraum „D/E“ im Congress Center Ost, Messeplatz 1, 45131 Essen, statt.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Tagesordnung
• Geschäftsbericht 2018 inkl. Bericht des Aufsichtsrats sowie erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB
• Einzelabschluss 2018
• Zum Top 5: Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten
• Satzung
• Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
• Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht
• Informationen zum Datenschutz
• Präsenz und Abstimmungsergebnisse
• Präsentation CMA

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor

Die ordentliche Hauptversammlung der 11880 Solutions AG fand am Dienstag, den 12. Juni 2018, 11:00 Uhr, im Konferenzraum „D/E“ im Congress Center Ost, Norbertstraße 2, 45131 Essen, statt.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Tagesordnung inkl. Berichte des Vorstands zu den Tops 6 und 7
• Geschäftsbericht 2017 inkl. Bericht des Aufsichtsrats
• Einzelabschluss 2017
• erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB
• Zum Top 5: Lebenslauf der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten
• Satzung
• Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Vollmacht an eine dritte Person
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht
• Weitere Informationen zum Datenschutz
• Präsenz und Abstimmungsergebnisse
• Präsentation CMA

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor

Die ordentliche Hauptversammlung der 11880 Solutions AG hat am Dienstag, den 27.06.2017, 11:00 Uhr, im Konferenzraum „Ellipse“ im IZB Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie Martinsried mbH, Am Klopferspitz 19, 82152 Planegg/Martinsried, stattgefunden.

Hier können Sie sich alle relevanten Dokumente online ansehen und herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zur Verfügung.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
• Präsentation zur Rede des Vorstands
• Tagesordnung/Einladung
• Geschäftsbericht 2016 inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
• Jahresabschluss 2016 (HGB) inkl. Lagebericht
• zum Tagesordnungspunkt 5: Lebenslauf der vorgeschlagenen Kandidatin
• Satzung
• Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
• Gesamtzahl Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
• Informationen zur Vollmachtserteilung
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht

Es lagen keine Gegenanträge vor.

Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2015 fand am 08. Juni 2016 um 11 Uhr im hbw ConferenceCenter, Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München, statt.

Hier können Sie sich alle relevanten Dokumente online ansehen und herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zu Verfügung.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
• Rede der ordentlichen Hauptversammlung
• Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
• Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7
• Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
• Satzung
• Ordentliche Hauptversammlung der telegate AG
• Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Widerruf einer Vollmacht
• Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats
• Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Gegenanträge:

Es liegen keine Gegenanträge vor.

Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2014 hat am 24. Juni 2015 im Tower des Mercedes-Benz Center München, Arnulfstr. 61, 80636 München, stattgefunden.

Hier können Sie sich die Einladungen und Abstimmungsergebnisse online ansehen oder herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zu Verfügung.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
• Rede der ordentlichen Hauptversammlung
• Ordentliche Hauptversammlung der telegate AG
• Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und § 315 Abs 4 HGB
• Satzung
• Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Widerruf einer Vollmacht
• Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats
• Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Gegenanträge

Der Antrag von Herrn Rixen erreichte die Gesellschaft am Sonntag, den 07. Juni 2015 um 07:27 Uhr im dafür vorgesehenen E-Mail-Postfach und hat folgenden Inhalt:

• Obwohl der Kurs der Aktie in den Keller gegangen ist, die Dividende gekürzt wird,wollen sich Vorstand und Aufsichtsrat noch vorher die Taschen vollstecken. Das sieht nach Ausverkauf aus.
  
  Keine Entlastung, Vergütung nur nach Erfolg.
  
  mfg Manfred Rixen (Wörtliche Wiedergabe)

Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2013 hat am 25. Juni 2014 im Tower des Mercedes-Benz Center München, Arnulfstr. 61, 80636 München, stattgefunden.

Hier können Sie sich die Einladungen und Abstimmungsergebnisse online ansehen oder herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zu Verfügung.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Rede der ordentlichen Hauptversammlung-1
• Rede der ordentlichen Hauptversammlung-2
• Rede der ordentlichen Hauptversammlung-3
• Ordentliche Hauptversammlung der telegtae AG
• Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
• Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Widerruf einer Vollmacht
• Beleg BAT
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats
• Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Unterlagen im Zusammenhang zu der Änderungsvereinbarung zum bestehenden Ergebnisabführungsvertrag zwischen der 11880 Solutions AG und der WerWieWas GmbH.

• Jahresabschluss der 11880 Solutions AG (31.12.2011)
• Jahresabschluss der 11880 Solutions AG (31.12.2012)
• Jahresabschluss der 11880 Solutions AG (31.12.2013) – noch nicht festgestellt

Gegenanträge lagen nicht vor