Investor Relations

Die ordentliche Hauptversammlung der 11880 Solutions AG hat am Dienstag, den 27.06.2017, 11:00 Uhr, im Konferenzraum „Ellipse“ im IZB Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie Martinsried mbH, Am Klopferspitz 19, 82152 Planegg/Martinsried, stattgefunden.

Hier können Sie sich alle relevanten Dokumente online ansehen und herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zur Verfügung.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
• Präsentation zur Rede des Vorstands
• Tagesordnung/Einladung
• Geschäftsbericht 2016 inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
• Jahresabschluss 2016 (HGB) inkl. Lagebericht
• zum Tagesordnungspunkt 5: Lebenslauf der vorgeschlagenen Kandidatin
• Satzung
• Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
• Gesamtzahl Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
• Informationen zur Vollmachtserteilung
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht

Es lagen keine Gegenanträge vor.

Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2015 fand am 08. Juni 2016 um 11 Uhr im
hbw ConferenceCenter, Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München, statt.

Hier können Sie sich alle relevanten Dokumente online ansehen und herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zu Verfügung.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
• Präsentation zur Rede des Vorstands
• Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
• Satzung
• Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Widerruf einer Vollmacht
• Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats
• Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Gegenanträge:

Es liegen keine Gegenanträge vor.

Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2014 hat am 24. Juni 2015 im Tower des Mercedes-Benz Center München, Arnulfstr. 61, 80636 München, stattgefunden.

Hier können Sie sich die Einladungen und Abstimmungsergebnisse online ansehen oder herunterladen. Gemäß DCKG Ziffer 2.3.3 stellt die 11880 Solutions AG ihren Aktionären Unterlagen für die weisungsgebundene Stimmrechtsvertretung online zu Verfügung.

Dokumente zur Veranstaltung:

• Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
• Präsentation zur Rede des Vorstandes
• Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und § 315 Abs 4 HGB
• Satzung
• Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Widerruf einer Vollmacht
• Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats
• Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Gegenanträge: 

• Der Antrag von Herrn Rixen erreichte die Gesellschaft am Sonntag, den 07. Juni 2015 um 07:27 Uhr im dafür vorgesehenen E-Mail-Postfach und hat folgenden Inhalt:

  Obwohl der Kurs der Aktie in den Keller gegangen ist, die Dividende gekürzt wird,wollen sich Vorstand und Aufsichtsrat noch vorher die Taschen vollstecken. Das sieht nach Ausverkauf aus.
  Keine Entlastung, Vergütung nur nach Erfolg.
  mfg
  Manfred Rixen

  (Wörtliche Wiedergabe) 

Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2013 hat am 25. Juni 2014 im Tower des Mercedes-Benz Center München, Arnulfstr. 61, 80636 München, stattgefunden.

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Dokumente zur Veranstaltung:

• Präsenz- und Abstimmungsergebnisse
• Dividendenbekanntmachung 2014
• Präsentation zur Rede des Vorstandes
• Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung / Einladung
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und § 315 Abs 4 HGB
• Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns
• Satzung
• Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1
• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV
• Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Vollmacht an eine dritte Person
• Widerruf einer Vollmacht
• Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats
• Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Unterlagen im Zusammenhang zu der Änderungsvereinbarung zum bestehenden Ergebnisabführungsvertrag zwischen der 11880 Solutions AG und der WerWieWas GmbH.

• Bisheriger Ergebnisabführungsvertrag vom 10.12.2001 zwischen der 11880 Solutions AG als Organträgerin und der Organgesellschaft
• Bericht über die Prüfung der Änderungsvereinbarungen zum EAV vom 10.12.2001
• Änderungsvereinbarung zum bestehende EAV tgAG-WWW vom 14.04.2014
• Gemeinsamer Bericht tgAG-WWW, EAV-Änderung 14.04.2014
• Jahresabschluss der 11880 Solutions AG (31.12.2011)
• Jahresabschluss der 11880 Solutions AG (31.12.2012)
• Jahresabschluss der 11880 Solutions AG (31.12.2013)
• Jahresabschluss der Wer Wie Was GmbH (31.12.2010)
• Jahresabschluss der Wer Wie Was GmbH (31.12.2011)
• Jahresabschluss der Wer Wie Was GmbH (31.12.2012)
• Jahresabschluss der Wer Wie Was GmbH (31.12.2013) – noch nicht festgestellt

Gegenanträge lagen nicht vor

Die Hauptversammlung der 11880 Solutions AG für das Geschäftsjahr 2012 hat am 27.08.2013 im Tower des Mercedes-Benz Center München, Arnulfstr. 61, 80636 München, stattgefunden.

PDF Download - Dokumente zur Veranstaltung

Präsenz- und Abstimmungsergebnisse

Dividendenbekanntmachung 2013

Präsentation zur Rede des Vorstandes

Einberufung zur Hauptversammlung inkl. Tagesordnung  / Einladung

Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns

Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und § 315 Abs 4 HGB

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG

Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Vollmacht an eine dritte Person

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Widerruf von Vollmachten

Geschäftsbericht inkl. des Konzernabschlusses, Bestätigungsvermerk sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Einzelabschluss der 11880 Solutions AG inkl. Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Satzung (PDF)

Gegenanträge lagen nicht vor